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PF faz nova fase da operação contra quadrilha acusada de lavar dinheiro por meio de criptomoedas; grupo movimentou mais de R$ 6,7 bilhões | São Paulo

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PF faz nova fase da operação contra quadrilha acusada de lavar dinheiro por meio de criptomoedas; grupo movimentou mais de R$ 6,7 bilhões | São Paulo


“A atuação se dava de forma a permitir a utilização das contas bancárias mesmo tendo conhecimento da origem criminosa dos valores movimentados, o que ocorria não só por meio do não cumprimento dos seus deveres funcionais, mas também via atuação ativa nos setores internos da instituição no intuito de revogar desbloqueios efetivados pelo setor de compliance em contas em nome das empresas de fachada controladas pela organização criminosa. Ainda, foram identificados diversos pagamentos em seu favor, que configuram vantagem indevida recebida em razão de sua função pública”, disse a PF.

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